- 27 февраля 2014, четверг
- Уфа, Чернышевского 82
Целевой инструктаж по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Цель обучения: разъяснение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Целевой инструктаж проводят специалисты, имеющие значительный опыт в области ПОД/ФТ.
Программа целевого инструктажа
Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Раздел II. Организация и осуществление внутреннего контроля.
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).
По окончании обучения:
· выдается свидетельство установленного образца;
· предоставляется комплект нормативно-справочных документов;
· данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость обучения 1 слушателя 4400 (Четыре тысячи четыреста) рублей (в т.ч. НДС 18%), включая кофе-брейк. Для членов Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан и каждому второму участнику от одной организации — скидка 10 %.
Заявку на участие в семинаре можно направить в ТПП РБ по e-mail: cdpo-tpprb@mail.ru или по тел./факсу (347) 246-55-15.